南京百亿平台涉嫌非法集资 警方呼吁投资人来报案

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2月18日，南京市公安局秦淮分局发布消息称，“易致富”涉嫌非法集资犯罪，警方呼吁世界各地的投资者到投资地报案，配合调查取证。

南京市公安局秦淮分局表示，近日，秦淮分局收到了许多来自“易致富”投资者的举报。据初步调查，“易富”(南京益肝宁金融信息咨询有限公司)违反国家财务管理法规，从不明身份的公众中吸收巨额资金。涉案嫌疑人已被采取强制措施。

据警方初步调查，被“易致富”吸收的大量资金被转移给实际控制人、高管及其亲属牟利、侵占、吞噬和挥霍，导致资金链断裂。

为了进一步核实事实，警方呼吁世界各地的投资者向他们投资的公安机关举报和登记，并配合公安机关进行调查和取证。南京秦淮警方表示，公安机关将依法查处案件，最大限度地追查损失，并按照法定程序公布案件查处进展，要求投资者不要相信谣言，不要传递谣言。

益感财富是南京益感宁金融信息咨询有限公司运营的在线贷款平台..根据易干官方网站早前的信息，该公司成立于2010年，是一家中美合资企业，其股东包括美国知名财富企业基金364。益干在中国130个城市设立了近500家分支机构，拥有近1万名员工，为超过100万高端金融客户提供服务。它是中国财富管理行业十大影响力品牌之一，年营业额达100亿元人民币。

目前，还没有明确的数据显示为容易致富筹集的资金数额。根据中国的说法。早在2014年12月31日，益干财富累计贡献超过100亿，财富客户数量超过10万。然而，2015年和2016年没有披露最新数据。众所周知，容易致富的产品主要分为两大类:包月系列和包月系列。其中，包的月结系列分为1月、3月、6月和12月，年化收益率为5%-12%。

2016年4月爆发了轻松赎回财富的危机。2016年4月初，益干财富宣布绍兴多家分行被相关监管部门例行检查，基金账户被冻结，投资者赎回无法正常进行。

随后，4月14日，益根财富宣布，益根财富将被江苏田瑞(江苏田瑞丹佛商业实业有限公司)收购，该公司负责为益根财富客户无法支付的情况支付担保金。

江苏田瑞承诺在2018年3月31日前完成所有付款。

2016年6月6日，益干财富发出暂停支付员工工资的通知，提示为足额支付客户本息，暂停支付工资，社保正常支付。

6月30日，益干财富官员宣布，江苏田瑞正式通过益干全面并购重组决议。田瑞丹佛即将全面收购所有易于处理的资产和人力资源，承担所有易于处理的债务，并在未来为易于处理的投资者全面开展赎回工作。

然而，据《今日京华商报》报道，江苏田瑞与益感财富关系密切。据工商资料显示，刘丹是江苏田瑞的执行董事兼总经理，刘丹也是益感财富的董事长。

8月1日，江苏田瑞正式发布赎回公告，称三家主体将负责偿还债务，投资者将自行选择。其中，伊干海天的救赎历程是五年。易感房盾的赎回保证第一年的付款不低于10%，具体的赎回条款将在后面介绍；易做资产管理的赎回保证第一年的支付不低于10%，具体的赎回条款将在后面介绍。然而，据投资者称，易干财富的第一笔付款没有遵守合同，也没有声明。

8月18日，益根财富宣布前高管有挪用公款、私下购买客户合同和收取回扣等渎职行为。1.这些高管在任职期间总共支付了近9亿元的各种费用。公告呼吁知情人士提供相关线索和证明，益干将提供经济激励。

8月21日，益干财富宣布截至2016年8月19日，已完成90岁以上客户的赎回，共50人次，赎回总额为人民币4，577，221元。随后，公司将在9月10日和9月30日两次向85岁以上的客户支付费用。

11月15日晚，益干财富官员宣布已从公司资产中收回一批债权，因为债务人的利息偿还是以现金加材料的形式进行的，第一批偿还材料是少量的白酒和红酒。

11月28日，益干财富再次发布赎回公告，称将开始对70岁以上老人进行第二次赎回，每次支付5%，将于每月25日进行，分20期完成。公告强调，自10月25日以来，易做财富已经完成了对70岁以上客户的首次支付。11月23日，新一轮70岁以上客户支付提前两天启动，共有5557名客户，支付总额1570.5万元。

文章来源:微信公众号补谷时间

来源：千龙新闻网