经侦雷频频爆出 你该如何躲过一劫？

本篇文章1312字，读完约3分钟

在线贷款圈里有一个著名的“雷”，叫做经济调查雷。

一旦涉及到经济调查，这个平台将被摧毁，无法返回天堂。

此外，经济调查经常毫无预警地突然发生。就像那句“你带着你的妻子，出城，吃火锅，唱歌。”突然，你被麻匪抢劫了……”

01

经济犯罪侦查的全称是“经济犯罪侦查”，它属于公安部门作为派出所，但它有不同的内部职权，主要受理比较重要的经济犯罪案件。

p2p平台已经成为一个问题平台，因为它已经被经济调查所调查，所以被投资者称为“经济调查雷”。

一个平台通常是好的，但是突然它被经济调查部门叫去谈话，然后平台发出雷鸣般的声音...它让人感觉很大。这个惊雷曾经吓到投资者投资p2p。

最可怕的是不可预测性。

中国第一个遭受此类雷电袭击的是国祥资本，该公司于2015年8月接受了经济调查。最著名的例子是电子租赁。

最近的林山金融和城市金融就是这种情况。还有之前精彩的融资。

也有一些平台在调查后仍然可以很好地运行，但是可能性相对较小。例如，前金荣研究所。

一般来说，收集投资者的投资项目、支付和收款卡号、投资金额等信息是经济调查的常规手段。经济调查局除了收集其“网上投资”的注册信息外，还拥有其“网下投资”的注册信息。

为什么有些平台运行正常，但经过调查，他们说打雷就是打雷？为什么警察检查你而不是其他人？

每个人都应该知道，一个真正正常的操作平台不会无缘无故地直接进入查封和备案。

你认为正常的操作可能只是你的视觉正常。这些问题不能只从数据中看出。

02

哪个平台会遇到这种“经济调查雷”？

让我们看看最近被警察叫走的站台。他们有什么共同点？

如你所见，林山和一些参与经济调查的珍宝有一个共同点，那就是金融管理公司下了电报。

法规禁止设立线下财务管理公司。

此外，城市财富管理因非法吸收公众存款而受到调查。非法集资以及挪用投资者资金的平台将受到监管部门的干预。

也就是说，不遵守监管政策是危险的。

如果业务不符合规定，就没有存款，没有备案，也没有实际行动。

至于平台本身，在调查之前没有问题。

因为金融投资有风险滞后。当监督介入此事时，永远不会有空.

据说，经济调查的行政标准是:投诉多，取款不正常，调查立即进入市场，检查数据，控制高管...

03

然而，一些投资者不喜欢经济调查介入他们自己的平台。他们认为，是经济调查的介入使平台打雷。什么心态？

其原因是，一旦进入刑事诉讼程序，投资者收回资金的希望相当渺茫。

也有一些投资者知道他们的投资平台有问题，但觉得他们不是最后一个倒霉鬼，并试图赚取最后一枚硬币。但是谁知道经济调查的结果呢？

~祝你好运~

你应该关心的是，你怎样才能避免踩到这个雷？

识别平台可靠性的标准和技巧真的会失败吗？不是的。

这里还应强调合规的重要性。

最近，行业中最重要的事情是法规遵从性，所有平台都在忙于归档以降低政策风险。合规性对于一个平台来说非常重要，并且在未来会变得越来越重要。

银行存款、贷款限额、自筹资金和信息披露都是重要方面。

有13条红线是p2p无法触及的。有时间的投资者可以拿出来多看一看。没有接触13的平台更加兼容。

从合规的角度来看，平台不仅可以避免踩雷，还可以防范一些平台的运营风险。

来源：千龙新闻网