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辽宁省丹东市公安局4日宣布,破获一起跨境地下钱庄大案,涉案金额超过200亿元。

2017年8月,辽宁省丹东市元宝支行接到上级机关的线索。金和其他人在全国10多个省市频繁使用银行卡与银行卡进行大额交易,他们涉嫌在地下银行犯罪。警方立即成立了一个特别工作组介入调查。

经过调查,警方掌握了以金为首的特大跨境地下钱庄团伙的犯罪规律、人员构成和住所,决定实施统一抓捕。2017年12月,他们和他们的同伙被一举逮捕。

警方在金正日家中查获了涉案的70多张银行卡、40多个u盾和40多个账户,交易总额超过200亿元。

主犯金表示,自2009年以来,他以进口商品的名义,吸收国内外资金开设地下钱庄,从中提取2/1000至3/1000的“手续费”。该团伙在国外负有特殊责任,不当场与“顾客”打交道,但所有行动都是在网上进行的。

警方表示,地下银行的资金交易高度隐蔽,是国内外抽逃资金和非法转移利润的主要方式。同时,它们经常被不法分子用来帮助他们达到洗钱的目的。中国警方应该依法打击这种违法犯罪行为。

目前,金等人已被拘留,此案正在进一步调查和审理中。

来源:千龙新闻网

标题:辽宁破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额逾200亿元

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