发货币涉传销谈“链爱”：警惕区块链成区块乱

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区块链的投资价值是多少？一些业内人士对此持谨慎态度，认为有必要区分“链条圈”和“货币圈”。“链圈”中的许多企业家都关注区块链的应用研发，而如果“货币圈”与虚拟货币相连，投资者需要谨慎。

流行的科技概念已经成为一些人手中的募捐旗帜。深圳警方最近侦破了一起以区块链和虚拟货币为名的巨额集资诈骗案，涉案金额超过3亿元。据记者调查，目前区块链行业非常火爆，很多炒家甚至上市公司都来“蹭热点”。投资者需要睁大他们的眼睛，这个行业迫切需要应用假冒和退货。

“区块链”成为集资的旗帜，集资诈骗金额超过3亿元

记者从深圳市公安局南山分局了解到，今年3月底，当地警方破获一起巨额集资诈骗案，数千名投资者被诈骗3.07亿元。本案中，涉案的深圳市普银连锁集团有限公司以“区块链+藏茶”的方式发行虚拟货币吸收公众存款。

2017年6月，深圳市南山区警方接到群众举报，称深圳市普银连锁集团有限公司非法集资，数千人先后购买了该公司发行的虚拟货币“普银币”(后更名为“普银币”)，投资变成了泡沫。南山警方立即成立了专门小组进行调查。

在调查中，警察工作队发现，该公司通过互联网、社交软件等平台宣布，该公司发行的“普银币”是一种由大量藏茶担保的虚拟货币，投资者持有的每一枚“普银币”都由等值的藏茶担保，使投资者可以将“普银币”放在虚拟交易平台“聚银网”上买卖，从而赚取差价。

但警方调查发现，此次买卖价格的变化是由该公司利用投资者的投资资金进行幕后操作造成的，曾将“普银币”的价格从0.5元提高到10元，同时该公司通过“去钱网”的p2p平台非法吸收公款。

“为了吸引更多的投资者，该公司在新闻发布会上承诺将投资者持有的‘普银币’分两次发行，将投资者持有的‘普银币’价值提高了100倍，并声称将增加更多的藏茶作为支持。”在南山区公安局处理此案的警察说，事实上，该公司只有少量藏茶库存。为了隐藏人们的耳目，公司在前期聘请了“交易员”来提高货币价格，让投资者可以尝到一些甜头。大量投资者进入市场后，公司不断通过恶意操纵套现“普因币”的价格走势，导致毫无价值的“普因币”落入投资者手中。

今年3月28日，南山区警方抓获了潘谋东、熊谋龙等6名犯罪嫌疑人，并继续追捕其他犯罪嫌疑人，追回赃款，最大限度地挽回了受害人的损失。

“区块链”逐渐成为一些金字塔计划的“热门目标”。今年4月，Xi警方破获了一个名为“区块链”的特大网络传销案，涉案资金超过8600万元。在某些情况下，犯罪分子以“区块链”为幌子发展会员并下线，这不仅给受害者造成财产损失，也对“区块链”的正常研究和应用产生了负面影响。这也可以说是区块链筹集资金的第二大伎俩。

一些上市公司谈论“连锁爱情”，投资者需要擦亮眼睛

记者的调查发现，在一些极端情况下，区块链已经成为集资诈骗和传销的旗帜；更常见的情况是，“搭便车”的投机者使用时髦的概念混水摸鱼，并摩擦热点。今年以来，一些上市公司披露了有关区块链的“虚假公告”，并谈到了“连锁爱情”，因此投资者需要保持警惕。

今年1月11日，以房地产为主营业务的中南建设(000961)公布了与区块链的跨境“连锁情况”，并披露了该公司投资区块链项目的进展情况。两个不同行业的“链条之爱”很快引起了监管部门的警惕，于是中南建设被暂停验证。

1月15日，中南建设对上述公布的不完全信息披露进行了修补，并对投资比例、项目进展、行业状况等内容进行了补充和修正。公司在补充公告中表示，区块链技术的工业应用还处于起步阶段，其发展还受到应用场景、传统理念、资源和后续技术研发等因素的影响，区块链技术在部分行业的成功应用还存在很大的不确定性。

同时，中南建设的补充公告也表示，公司的主营业务是房地产开发，对区块链项目的投资还处于研究和探索阶段，尚未产生收入。预计2018年及未来一段时间不会对公司的经营业绩和财务数据产生重大影响。

由于中南建设信息披露不真实、不准确、不完整，深圳证券交易所向公司发出监管函，要求公司及全体董事、监事和高级管理人员吸取教训，严格遵守相关法律法规，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，防止此类事件发生。

深圳证券交易所相关负责人表示，自去年以来，深圳已有30家公司披露了与区块链概念相关的信息，少数上市公司实际进行了投资，但投资额普遍不高，其他公司仍停留在初期阶段，没有取得实质性进展。该公司显然有意利用热点的概念来投机股票价格。

行业迫切需要消除虚假，保存真实的退货申请

区块链的投资价值是多少？一些业内人士对此持谨慎态度，认为有必要区分“链条圈”和“货币圈”。“链圈”中的许多企业家都关注区块链的应用研发，而如果“货币圈”与虚拟货币相连，投资者需要谨慎。

在“链条圈”的应用中，互联网公司和金融机构已经开始发挥自己的实力。最近，前海伟忠银行和广州仲裁委员会在区块链联合保存了贷款合同要素。在发生贷款逾期等纠纷时，仲裁机构可以根据预先在区块链保存的信息快速准确地进行仲裁。2018年2月，广州仲裁委员会做出了首个基于区块链的不良贷款仲裁决议。

“在‘货币圈’中，存在一定程度的泡沫，甚至是融资欺诈。”深交所互联网金融协会秘书长曾光认为，区块链技术只能在一定程度上优化现有的信任机制，其是否不可替代还有待观察。

据专家介绍，最近“区块链”诈骗案件频频发生，犯罪分子往往以“投资周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任，诱使用户转移资金进行投资。同时，他们经常隐藏网站的域名和联系方式，这使得被欺骗者无法验证公司的资质，所以他们相信欺诈的套路。

面对潜在的欺诈危机，公民如何避免被欺骗？曾光建议，一方面，我们应该客观、理性地看待区块链的价值，不要相信“砸天”的承诺，尤其要避免盲目投资；另一方面，当遇到与“区块链”有关的投资项目时，不要轻易将资金转移到个人账户，一定要通过官方渠道核实其公司信息，以免落入投资骗局。

来源：千龙新闻网