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46名被告假扮“白”,以“交朋友”、“谈恋爱”为名,诱骗102名受害人投资非法搭建的平台,诈骗1280多万元。10月9日上午,合肥市中级人民法院就该诈骗案举行了公开审理。由于案件的复杂性和被告人数众多,预计该案将审理四天。

根据指控,刘于2016年4月,利用伪造的“云南新华九鼎商品交易中心”营业执照等相关资质,购买了众泰通用贵金属外汇交易系统,并接入第三方支付平台,非法搭建新华九鼎平台;周某某(在逃)和杨某某(在逃)非法搭建了两个商品交易平台,即广荣平台和新瑞达平台。三人分别开发了张某某作为其线下代理人,诱骗受害者在这三个平台上投资,双方按比例分担受害者的资金损失。

“白富美”邀人投资 百余人上当被骗1280多万元

自2015年6月起,被告张某某与林某某在合肥以他人名义开设了一家贸易公司,并先后在合肥设立了多个窝点,利用三个平台作为诈骗犯罪工具。

根据起诉书,该公司组织结构完整,各类人员各司其职,相互配合,形成了一个有组织的诈骗集团,被告张某某是该公司的实际控制人。

以张谋谋为首的诈骗集团隐瞒了广荣平台、新瑞达平台、新华九鼎平台都是非法搭建的封闭交易池的事实。这名销售员假装是“白付梅”,在社交网站上搜寻受害者。他以“交朋友”和“坠入爱河”的名义,通过qq聊天联系对方,引诱受害者投资该平台。

受害者投入资金后,分析师根据市场预测,直接或通过主管和销售人员向受害者“逆向调用票据”,通过“频繁操作”和“止损不止损,停赢”的手段使受害者赔钱。推销员同步跟进,安抚了受害者的情绪,并利用他急于扭转市场的心态,说服他继续增加黄金,导致更大的损失。

诈骗集团将佣金从受害人的损失、手续费和保管费中按照不同的比例自上而下进行分配。2015年7月至2016年11月,被告张某某等人领导的诈骗集团诈骗了李某某等101名受害人,诈骗金额总计1280万元。

公诉机关认为,被告人刘和以被告人张某某为首的诈骗团伙,以非法占有为目的,捏造事实,隐瞒事实,骗取他人财物,诈骗数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当追究其诈骗刑事责任。

由于案情复杂,此案仍在进一步调查中。

来源:千龙新闻网

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